Отмывание денег имеет два аспекта:
1) Увод денег от налогообложения. Это когда деньги, заработанные законно, подвергают манипуляции с сокрытием от налоговов. Такие доходы подлежат налогообложению и штрафам либо уголовному наказанию гражданского.
2) Деньгам, заработанным нелегальным бизнесом или способом, который запрещен законом, придание признаков заработанных легальным способом. Такие деньги подлежат конфискации и уголовному преследованию причастных.
3) Чтобы легализовать деньги на большие , но не на гигантские суммым не нужны ни бутики с переполненными свидетелями обвинения в виде работников, ни закупки и замены ассортимента дорогих вещей. Достаточно просто внести в декларацию любую желанную сумму и заплатить с нее налоги. Более того, можно даже кому-нибудь "продать" затраты за какой-либо процент в виде зарплаты или консультационных услуг. Если заплатили налог - вы малоинетерсны налоговой.
4) Бутики на самом деле работают. В месяц заходят несколько десятков человек, например 70, т.е. 2-3 интересанта в день. Вы их заметите, если весь день будете сидеть в засаде. Цены чрезмерно завышены и покупка вещей 10-12 покупателями окупает содержание магазина.
Часто, бутики принадлежат женам дельцов для души, для их подружек из среды таких же дельцов. Играют они социальное значение для богатых дам - собственницы при деле, заняты приятным делом. Подруги подтягиваются, знакомятся с модой, обсуждают последние складские новости из массовых складов где-нибудь в Римини или Сан-Марино, сравнивают с инфой в журнале, напр "Оффис". Новый товар какой посмотреть, прикупить, поторговаться о скидочке за фужерчиком шампуньского.
слвершенно верно. Причем уже лет как 15!
Старая фишка, ещё с 90-х! Проверить и поймать практически не возможно. Думаю будет работать, но уже не долго ибо шальных денег практически нет и станет практически не рентабельно.
Мой знакомый сделал такой "БУТИК" для жены, что бы чем то занималась. Деньги на его содержание есть. Чем бы дитя не тешилось...
Так она там устраивает вечера, собрания для вип клиентов.