Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

Позвонить

Игорь Фанзилович ХарисовХарисов Игорь Фанзилович, специалист по финансовому мониторингу финансовый консультант

Что должен включать в себя Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности НФО) ?

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным... Читать далее

Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?

Согласен с ответом предыдущего автора, что в наибольшей степени роль ООН в создании международной системы противодействия... Читать далее

Первый

Анонимный вопрос · 6 ответов

Добрый день! С учетом изменений в 2018-2019 годах в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии... Читать далее