Как проверить контрагента по ИНН?

Добрый день, проверка по ИНН обычно начинается с выписки ЕГРЮЛ из ФНС(https://egrul.nalog.ru/index.html). По выписке можно понять статус юридического лица (действующее или ликвидировано, дату основания, состав учредителей и руководителя, местонахождение юридического лица).

Также с помощью сервиса ФНС можно проверить финансовую отчетность компании (https://bo.nalog.ru/).

В зависимости от глубины проверки, также могут быть использованы следущие реестры и открытые набора данных ФНС:

1. Реестр дисквалифицированных лиц

2. Реестр массовых учредителей и руководителей

3. Сведения о среднесписочной численности работников организации

4. Сведения о задолжностях перед налоговой по отчетности и налогам

5. Сведения об уплаченных налогах

6. Сведения о блокировках счетов.

Дополнительно по ИНН можно проверить:

7. Cообщения о банкроствах на сайте ФедРесурс.

8. Наличие арбитражных судов на сайте kad.arbitr.ru

9. Наличие в перечне недобросовестных поставщиков.

10. Проверить благонадежность всех учредителей и руководителей.

11. Присутсивие в реестре недобрасовестных поставщиков (ГосЗакупки)

12. Упоминания Наименования организации в делах судов общей юрисдикции.

13. Проверить по плану проверок генеральной прокуратуры.

14. Проверить наличие исполнительных производств ФССП России

Если у вас большой поток заявок на проверку контрагента по ИНН, то можно и нужно этот процесс автоматизировать. На данный момент на рынке представлено множество сервисов для проверки контрагентов через API по ИНН (Application Programm Interface), это позволит снизить рутинную нагрузку на ваших сотрудников. Данные сервисы проверяют по всем вышеперечисленных источникам примерно за 1-2 минуты.