Первый
Найти информацию о контрагенте можно:
- В онлайн сервисе ФНС.
- Письменным запросом в ФНС.
- Через портал Госуслуг.
Контрагент – это физическое или юридическое лицо, которое является одной стороной заключаемой гражданской или правовой договоренности, а также организация, выполняющая специализированные работы.
Зачем проверять Контрагента?
Минимализировать риски потерь от сотрудничества с контрагентом.
Что можно узнать о Контрагенте ?
- Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
- Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
- Коэффициенты доверия компании.
- Индекс финансового риска.
- Арбитражные дела компании (если есть).
- Сообщения о банкротствах (если были).
- Связи компании с другими организациями
- Информация об органах управления предприятия.
- Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
- Структура компании.
- Данные о совладельцах.
- Данные о деятельности компании.
- Сведения о коммерческих заказах.
- Список лицензий.
- Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое
Разберем оптимальный вариант проверки: Онлайн сервис
Инструкция:
- Заходим на сайт ФНС: Налог.ру
- В поисковой строке вводим имеющуюся информацию о контрагенте(ИНН,ОГРН или название организации)
- Получаем всю информацию о Контрагенте
Добрый день.
Если вы имеете свой бизнес, то должны вести его законно. Кроме того, вы должны выбирать в партнеры и контрагенты юридически чистых предпринимателей и фирмы. А это означает, что на вас лежит ответственность в этой п... Читать далее
Добрый день. Есть сайты, через которые можно проверить контрагента по названию или ИНН. Помимо уже описанных в других ответах, можно попробовать один сервис, который сразу проверяет по всем необходимым параметрам, убедиться в... Читать далее
Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует... Читать далее
Помимо поиска информации в базах данных ФНС, ФССП, Судебные решения и других, необходимо провести проверку контрагента по месту его юридического адреса либо фактическом нахождении.
Для этого возможно воспользоваться сервисом... Читать далее
Профессиональные услуги в сфере частных расследований и безопасности бизнеса.
Перейти на detectivegroup.ru
Информация о контрагентах в открытых источниках - не скажет вам ничего о руководителях этого бизнеса. Какая информация действительно нужна?
1. Кто фактические руководители. кто номинальные
2. Привлекались ли к ответственности... Читать далее