Что такое медиативные документы и почему через них обналичивают деньги?

Если медиативное соглашение удостоверяется у нотариуса, то приобретает статус исполнительного документа. Это значит, что его можно предъявлять к взысканию без дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Общая схема такой "сделки" следующая: заключается договор займа, но фактически деньги по нему не передаются. В этой схеме и заёмщик, и займодавец - обычные подставные лица. После подписания медиативного соглашения заключается договор цессии, по которому право требования переходит к реальному игроку и все платежи, поступающие на счёт номинального заёмщика, списываются в его пользу.

Чтобы этого избежать и не стать участниками "отмывания" денег, медиатор и нотариус должны удостовериться в реальности сделки, затребовав у сторон соответствующие её характеру документы.