Механизмы отслеживания существуют - например, если вы купили криптовалюту на бирже, где пройдена проверка KYC, то эти монеты уже связаны с вашей личностью. При отправке их кому-либо, даже с одного децентрализованного кошелька на другой, не составляет труда отследить путь ваших монет.
В РФ нет своих собственных бирж, подконтрольных государству, и маловероятно, что есть доступ к пользовательским данным с иностранных платформ.
"Сбить со следа" можно с помощью миксеров криптовалют или кошельков с функцией анонимизации, либо пересылать монеты новые, не побывавшие на биржах, например, добытые путем майнинга. В таком случае отследить технически невозможно, так как они не связаны с личностью никаким образом.
Контроля за криптой нет в данном случае. Единственное, что в РФ может вызвать вопрос, если вы решили "обналичить" крипту и положить деньги на карту, выпущенную а России. ЦБ эту операцию увидит, и могут возникнуть вопросы. А... Читать далее
При отправке с криптовалютных сервисов адрес получателя чаще всего изучают. Так как на критобиржах используются кастодиальные кошельки, то отправка средств происходит с личного кошелька биржи. Если адрес получателя был замешан... Читать далее