При отправке с криптовалютных сервисов адрес получателя чаще всего изучают. Так как на критобиржах используются кастодиальные кошельки, то отправка средств происходит с личного кошелька биржи. Если адрес получателя был замешан в незаконных схемах или средства поступившие на счет биржи имеют "грязный" след, то такую транзакцию не только отследят, но могут и вовсе отменить и даже заблокировать аккаунт отправителя.
Если криптовалюту вы будете отправлять с некастодиального кошелька, например MetaMask, то попытаться отследить могут, но зачастую это бесполезное занятие, так как все кошельки обезличены.
На данный момент практики по отслеживанию движения средств с обезличенных криптовалютных кошельков в России нет.
Контроля за криптой нет в данном случае. Единственное, что в РФ может вызвать вопрос, если вы решили "обналичить" крипту и положить деньги на карту, выпущенную а России. ЦБ эту операцию увидит, и могут возникнуть вопросы. А... Читать далее
Механизмы отслеживания существуют - например, если вы купили криптовалюту на бирже, где пройдена проверка KYC, то эти монеты уже связаны с вашей личностью. При отправке их кому-либо, даже с одного децентрализованного кошелька... Читать далее