В чем проблема найти мошенников, крадущих деньги с банковских карт, если известно, кому именно был осуществлён перевод?
ЮриспруденцияФинансы+2
Анонимный вопрос · · 31,5 K
Мошенники, ворующие деньги с банковских карт, используют так называемых "дропов" - оформляют карты на подставных лиц, для обналичивания. Дропы это зачастую асоциальные элементы, алкоголики или наркоманы, которым все равно, что будет с картой оформленной на их имя.
Сейчас в интернете работает большое количество магазинов, которые продают карты дропов. Поэтому для мошенника организовать безопасную схему для кражи не проблема.
Конечно существует вероятность того, что банковская карта была зарегистрирована именно на мошенника, но она очень низкая.
В любом случае нужно обращаться в полицию, если произошла кража средств.
Тут я бы добавил. Скорее всего, деньги не задерживаются на карте дропа и перечисляются дальше по цепочке, обналичив... Читать дальше
Основная проблема в том, что "конечный получатель", зачастую, это либо лицо без определённого места жительства с картой, либо взломанный клиент банк с дальнейшим переводами на номера телефонов и обналичивание на карты которые... Читать далее
Вступайте в сообщество "Финансовая грамотность населения" - полезно и грамотно!
Перейти на dzen.ru/myfinsovet
Проблема еще и в том, что это скорее всего не "конечный получатель", а лишь первое звено в цепочке.
Это нелегкий процесс, потому что в данной области используют так называемых дропов, это люди, на карты которых переводят деньги, что бы те обналичивали их и за это они получают небольшой процент.
так же часто на украденные... Читать далее
В желании их искать.Как и с мобильными телефонами,если с вашего телефона была осуществлена террористическая угроза,то его ох как быстро вычислят,а если вы просто его потеряли,то шансы стремятся к 0.Вот эти вот сказки,симку вытащ... Читать далее
3 эксперта согласны
Екатерина Мир
28 дек 2021подтверждает
Не только желание еще бывает не нужно создавать практику в раскрываемости преступления. Как мне однажды заявил... Читать дальше
В не желании наших органов работать. В последнем фильме "След" было очень четко показано, как можно за несколько часов узнать адрес мошенника, его имя и все остальное. Повторюсь, для этого нужно работать, чего от нашей полиции... Читать далее
1 эксперт согласен
Такая уж страна...
Здравствуйте! Как правило, данные транзакции совершаются на «левые» карты, то есть, на ворованные ПД (паспортные данные) регистрируют карту и соответсвенно осуществляют перевод. А если даже к примеру, я хочу у Вас украсть... Читать далее
1 эксперт согласен
Абсолютно верно!