В чем проблема найти мошенников, крадущих деньги с банковских карт, если известно, кому именно был осуществлён перевод?
ЮриспруденцияФинансы+2
Анонимный вопрос · · 31,5 K
Это нелегкий процесс, потому что в данной области используют так называемых дропов, это люди, на карты которых переводят деньги, что бы те обналичивали их и за это они получают небольшой процент.
так же часто на украденные средства, что-то приобретают в интернет магазинах.
так же сейчас много обменников и крипто-кошельков, которые позволяют уводить средства далее по цепочке.
Мошенники, ворующие деньги с банковских карт, используют так называемых "дропов" - оформляют карты на подставных лиц, для обналичивания. Дропы это зачастую асоциальные элементы, алкоголики или наркоманы, которым все равно, что... Читать далее
Тут я бы добавил. Скорее всего, деньги не задерживаются на карте дропа и перечисляются дальше по цепочке, обналичив... Читать дальше
Основная проблема в том, что "конечный получатель", зачастую, это либо лицо без определённого места жительства с картой, либо взломанный клиент банк с дальнейшим переводами на номера телефонов и обналичивание на карты которые... Читать далее
Вступайте в сообщество "Финансовая грамотность населения" - полезно и грамотно!
Перейти на dzen.ru/myfinsovet
Проблема еще и в том, что это скорее всего не "конечный получатель", а лишь первое звено в цепочке.
В желании их искать.Как и с мобильными телефонами,если с вашего телефона была осуществлена террористическая угроза,то его ох как быстро вычислят,а если вы просто его потеряли,то шансы стремятся к 0.Вот эти вот сказки,симку вытащ... Читать далее
3 эксперта согласны
Екатерина Мир
28 дек 2021подтверждает
Не только желание еще бывает не нужно создавать практику в раскрываемости преступления. Как мне однажды заявил... Читать дальше
В не желании наших органов работать. В последнем фильме "След" было очень четко показано, как можно за несколько часов узнать адрес мошенника, его имя и все остальное. Повторюсь, для этого нужно работать, чего от нашей полиции... Читать далее
1 эксперт согласен
Такая уж страна...
Здравствуйте! Как правило, данные транзакции совершаются на «левые» карты, то есть, на ворованные ПД (паспортные данные) регистрируют карту и соответсвенно осуществляют перевод. А если даже к примеру, я хочу у Вас украсть... Читать далее
1 эксперт согласен
Абсолютно верно!