Проверить нужно учредительные документы, данные из общедоступных баз.
Желательно посмотреть обладает ли инвестор денежными средствами по бухбалансу.
отсутствуют ли у него долги и тому подобное.
На сайте собрал всю необходимую информацию по проверке можете детально изучить своего инвестора www.nalogdued.com или обращайтесь ко мне помогу