В каких случаях при заключении договора банковского счета (вклада) с клиентом работнику Банка следует предложить клиенту ответить на вопросы Запроса о предоставлении информации и направить Запрос в подразделение комплаенс? (выберете все правильные варианты ответов)
при проявлении клиентом интереса к тарифам и услугам Банка
при обращении в Банк организованной группы лиц с целью заключения договоров банковского счета (вклада)
при проявлении клиентом интереса к процедурам проверки и контроля, проводимым в целях ПОД/ФТ
при совершении клиентом операции, подлежащей обязательному контролю
Здравствуйте! Ответ на вопрос теста очень прост-подходят абсолютно все пункты, перечисленные здесь.
У банков в последнее время прослеживается тенденция постоянного общения с клиентами. Поэтому вопросы и задаются во всех случаях