С точки зрения пользователя - для того, чтобы получить доступ к расширенному диапазону функций и увеличить лимиты на вывод средств.
С точки зрения биржи - чтобы отслеживать подозрительные операции (это связано с процессами AML, меры борьбы с отмыванием денег). Верификация также называется KYC (know your customer) и применяется не только на биржах, но и в банках, любых финансовых учреждениях.
В случае, если AML проверка выявит потенциально незаконную транзакцию, ее можно будет сразу же связать с личностью пользователя, что значительно упрощает расследование. Конечно, при необходимости вся эта информация передается правоохранительным органам.
Криптовалютные биржи уже давно работают в легальном поле и платят налоги, а также подчиняются регуляторам, которые требуют от них соблюдения AML — законодательства по борьбе с отмыванием денег. Мы подобные вопросы регулярно... Читать далее