Однозначно и точно распознать финансовых мошенников можно лишь исходя из договора или пользовательского соглашения. Если в нем присутствуют такие пункты, как:
- Отсутствие какой–либо ответственности компании, предоставляющей услуги
- Требование о неразглашении информации
- Адрес регистрации компании в офшорной зоне или за пределами РФ (в большинстве случаев)
Помимо этого, стоит проверить наличие у компании необходимых лицензий и разрешений от финансовых регуляторов. В Российской Федерации это можно сделать на
официальном сайте Центрального Банка, также на данном ресурсе присутствует черный список недобросовестных компаний
На первый взгляд выявить признаки возможного мошенничества можно по нескольким критериям
- На сайте компании присутствует Калькулятор Доходности
- Компания обещает стабильную доходность, значительно превышающую рыночную
- На сайте присутствует Реферальная Программа
- На сайте отсутствует информация о документах компании
- Договор или Пользовательское Соглашение не переведены на русский язык
- Отсутствует конкретная информация о виде деятельности компании
- Заказные отзывы и накрутка комментариев на аккаунтах в социальных сетях