Перед началом сотрудничества с любой финансовой организацией следует проверить ее по нескольким направлениям:
- документы – для оказания брокерских услуг у компании должна быть лицензия Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг либо Федеральной службы по финансовым рынкам. Кроме этого, важно проверить информацию об организации в государственных реестрах ЕГРЮЛ/ЕГРИП и базе ФНС;
- гарантии – будьте бдительны, если обещают доходность намного выше среднерыночной и дают гарантию прибыли – это запрещено законом;
- агрессивная реклама – именно пирамидостроители активно продвигают компанию в СМИ, интернете, соцсетях и мессенджерах, чтобы привлечь максимальное количество клиентов;
- предварительные взносы – подозрительно, если без оплаты нельзя стать участником и делать последующие вложения;
- направления инвестиций – опасно связываться с компанией, если нет данных о том, во что вкладывают деньги «инвесторов». Очень часто создатели пирамид заявляют о мнимом производстве или инвестировании в высокодоходный бизнес: добычу нефти, золота, алмазов, строительство, которое не подтверждено документами;
- нарушения в структуре договора – подозрительно, если не прописана ответственность перед инвесторами при завершении отношений или добавлен пункт об отказе организации от выполнения своих обязательств;
- анонимность – в пирамидах обычно скрывают информацию об учредителях, владельцах и руководителях, но это не обязательный фактор;
- выплаты – подозрительно, если источник выплат не разглашают или проценты платят хаотично, сначала каждый день, потом раз в неделю или месяц без каких-либо графиков и схем;
- срок работы и информация об учредителях – настораживает, если компания зарегистрирована совсем недавно, уставный капитал минимальный и учредитель один. Информацию о сроке действия компании, уставном фонде и учредителях можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Там же стоит посмотреть основной вид деятельности, нелогично, если кондитерская привлекает инвестиции в криптовалютный проект.
Это не просто начинающему инвестору, но все же есть несколько признаков по которым можно выявить мошенников или недобросовестного поставщика финансовых услуг/продуктов.
Шаг 1. Проверяем компанию которая предлагает Вам... Читать далее
3 эксперта согласны
Мазуренко Олег Михайлович
18 нояб 2021подтверждает
Я еще бы проверил на nic(точка)ru дату создания сайта и на кого он зарегистрирован. Бывает пишут, что инвестируют... Читать дальше
Однозначно и точно распознать финансовых мошенников можно лишь исходя из договора или пользовательского соглашения. Если в нем присутствуют такие пункты, как:
- Отсутствие какой–либо ответственности компании, предоставляющей... Читать далее
RÉSERVOIR MUSIQUE — Сообщество об исключительно достойной музыке и артистах
Перейти на yandex.ru/q/loves/reservoirmusique
1 эксперт согласен
Аня Егорова
21 февр 2022подтверждает
подробный структурированный ответ
Признак 1. На вас выходят сами
Вам звонит незнакомый человек, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился — сотрудником банка, полиции, магазина, вашим родственником - насторож... Читать далее
ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОТ БРОКЕРА-МОШЕННИКА!
Бесплатная Консультация - наш сайт
Перейти на chargeback-112.ru
4 эксперта согласны
Алексей Андреев
4 дек 2021подтверждает
Всё веу
Финансовые мошенники сейчас действуют хитро и арсенал их схем постоянно растет. Особенно это касается онлайн мошенничества. Поэтому сложно однозначно ответить на этот вопрос
В любом случае, старайтесь избегать тех людей или онла... Читать далее
Первый
я бы сказал что ни как, но есть много переменных на которые стоит обращать внимание, (перечислю некоторые из них постоянные оговорки, постоянные вопросы на которые они хотят услышать ответ ДА, частые повторы на выгодные... Читать далее
2 эксперта согласны
Александр Шубин
19 окт 2021подтверждает
Поддерживаю предыдущего оратора , когда мошенники взяли вас в оборот , то они всеми возможными и не возможными... Читать дальше
Помню как-то в одной из тем ответил на вопрос такой шуткой: «Есть такое выражение: "не важно звонит вам мошенник или сотрудник банка — вас всё равно ходять обмануть" 😂 » — так что сложно сказать точно разговаривает с вами... Читать далее
1 эксперт согласен
Я Борис
29 сент 2021подтверждает
Достоверный ответ
Машенники в первую очередь будут у Вас просить предоплату за какие либо услуги. Не переводите деньги за выписки, справки и т.п. услуги, которые Вам будет навязвыть менеджер финансовой организации, брокер и др.
1 эксперт согласен
Valder
14 янв 2022подтверждает
Все верно
Здравствуйте! Очень просто:
1-е и ОСНОВНОЕ: ОНИ ВАС САМИ находят! Как входящими звонками так и рассылками! Заманивая СУПЕР скидками, лотереями и т.п уловками!
2-е КОГДА инициаторы Вы лично не имеет значения в чем, вряд ли... Читать далее
1 эксперт согласен
Галина Визняк
20 февр 2022подтверждает
Согласна, также предлагают заработок от вложений 15-50% в месяц, что тоже сказаки, при этом говорят что всю работу... Читать дальше
Для меня признаком мошеннической схемы является то, что за получение большей суммы денег предлагают оплатить услуги перевода. Предложения мошенников как правило навязчивы.
Уточните пожалуйста, "получение большой суммы денег* что под этим вы имеете в виду?
И что значит оплатить услуги... Читать дальше