Например, в финансировании терроризма. Хочу переводить из одного банка на свой счет в другом банке.
Добрый день!
Финансовые организации видят историю переводов и конечную точку отправления. Вы можете ограничиваться лишь лимитами своей карты.
Если переводы "чистые", то Вам не о чем волноваться.