Если безработный заведёт дебетовую карту и туда время от времени будут поступать переводы 10-20 тыс. в месяц, это вызовет вопросы в банке и налоговой?

Question

Александр Смирнов · Accepted Answer

Вопросов со стороны банка скорее всего не будет.  В отношении контроля за финансовыми операциями его основная задача - следить за соблюдением клиентами законодательства о противодействии финансиров...

Шамиль Гарифуллин · Answer

Скорее всего нет, есть уж наверное слишком шуганные банки, но как правило, если суммы небольшие то нет. Хотя, если сумма приходи одна и таже день  в день каждый месяц, могут возникнуть!

Даниил Гончарский · Answer

На своем опыте могу сказать, что нет. Например, сейчас я безработный и меня обеспечивают мама и папа. Они скидывают мне на карту 20000. Что в этом такого? Или ещё пример. Я продаю свои старые вещи ...

Владислав Кон · Answer

Скорее нет, чем да. Будучи студентом, пришлось поработать на побегушках у начальницы в одном крупном event-агентстве. Переводы на мою карту достигали 1млн. рублей в неделю и никто мне ничего не сделал. А работал я там больше года.

P.S. Деньги естественно предназначались не мне(((

Валерия · Answer

Никто ничего у вас даже и не спросит.
Ну появилось у вас на карте 20 тысяч, и что? У многих людей есть дополнительные неофициальные доходы.
А вот если у вас на карте появится сразу полмиллиона, это...

Александр Цветков · Answer

Моя жена - безработная, домохозяйка. Периодически кидаю ей на карту небольшие суммы (до 15 т.р.)
Интерес налоговой может появиться, если средства приходят регулярно. А сумма - больше или равна прож...

Sergey Fedotov · Answer

В настоящее время государству немного не хватает денег, поэтому оно цепляется даже за такие суммы. Насколько мне известно тексты в комментариях к платежу типа "оплата занятий", "за детский конструк...

Eugeniya · Answer

Нет конечно, сумма должна быть гораздо больше. Согласно ст.6 ФЗ №115, если сумма операций превышает 600 тыс.руб. (или эквивалента в иностранной валюте), то такие сделки передаются на контроль в Рос...

Ольга N · Answer

Суммы не имеют значения. Придираются и блокируют карты в случаях, когда в комментариях к переводу пишут, например "За февраль" или любой другой месяц (период), "Расчет; "Оплата" и т.п. Кроме того, ...

Vlad Ivanov · Answer

С точки зрения законодательства РФ подарки в денежной форме не облагаются налогом. Так что всем глубоко плевать на то что у вас на карте вдруг появились денежки, но вот может возникнуть вопрос о то...

Теперь Кью работает в режиме чтения

Если безработный заведёт дебетовую карту и туда время от времени будут поступать переводы 10-20 тыс. в месяц, это вызовет вопросы в банке и налоговой?