Правоохранители вычленяют подозрительные сделки не по их типам, а по определённым критериям. Точный перечень назвать не могу, ибо он не афишируется и меняется в связи с появлением новых экономических отношений.
Но это могут сделки с жильём, особенно безвозмездные, принадлежащим лицам преклонного возраста, одиноким, психологически нездоровым или страдающим зависимостью.
Крупные обороты у фирм с небольшим персоналом, фирмы зарегистрированные по месту массовой регистрации юридических лиц, где в учредителях и/или руководстве числятся люди, которые явно ими быть не могут (старики, психбольные, зависимые и .т.п.). Это главные признаки фирм-прокладок.
Могут следить за деятельностью предприятий, которые используют/производят товары, сырьё, продукцию интересующую криминал: драгметаллы, оружие, взрывчатку, наркотики.
Естественно под колпаком могут быть фирмы, связанные с криминальными сообществами, даже если они и занимаются исключительно легальной деятельностью.