Знатоки пишут что это реквизиты "Яндекс.Деньги". Так что можно сделать звонок в службу поддержки Я.Деньги, назвать им номер карты, на которую перевели деньги, они проверят, действительно ли счет принадлежит им.
Если счет, на который были перечислены средства - их, то можно будет смело назвать владельца счета мошенником, и сотрудники Яндекса запустят проверку по данному кошельку.