Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя

ПЛИЗЗ

В каких ниже перечисленных случаях сотрудник обязан запросить информацию об источниках происхождения денежных средств?

При внесении наличных денежных средств клиентом массового сегмента в сумме 5 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте 80 тыс. долл. США или евро)

При внесении наличных денежных средств клиентом канала Сбербанк Премьер в сумме 5 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте 80 тыс. долл. США или евро)

Во всех перечисленных случаях

При внесении наличных денежных средств клиентом канала Сбербанк Первый в сумме 50 млн. руб. и более (для счетов в иностранной валюте – 800 тыс. долл. США или евро)

ЗаконУчеба+2
Екатерина Т.
  ·   · 2,5 K