Выложил чек-лист.
Там больше 100 точек контроля.
Выберете сами какие для вас самые нужные.
Но лучше начните с полного объема и после набора точек, которые ваши контрагенты не проходят - решайте - надо ли их оставлять (и точки и контрагентов) или нет.
Чек-лист разработан мной для крупных промышленных предприятий, смотрите по вашей специфике сами.