"Грязные" деньги проводят через цепи чужих кошельков. Эти схемы, естественно, запрещены законом и крайне не рекомендую никому покупать чужой кошелёк, либо соглашаться на такие афёры. Это карается большим тюремным сроком.
Слово "отмывание" произошло с времён, когда мафия и дилеры, криминальные дельцы, покупали прачечные в виде легального бизнеса и проворачивали там свои преступные деньги. Таким образом "грязные" деньги становились "чистыми". Это выражение устоялось в речи. И теперь любая незаконная схема по конвертации средств преступников в легальные деньги называется отмыванием.
Оформите карту Tinkoff Black сегодня - и получите её уже завтра
Перейти на bankifin.ru/yandexqtinkoff
Термин "отмывание" подразумевает превращение денег, полученных незаконным путем в такие, чтобы было обоснование откуда они.
К кошелькам это мало применимо, так как обоснования не появляется.
Когда этот термин относят к... Читать далее
Деньги поступившие незаконным путем, нужно превратить в законные. Именно такая процедура называется отмыванием, схем множество, суть одинаковая. Если у вас внезапно образовалась некая сумма, к вам могут возникнуть вопросы об... Читать далее