Для открытия счета в Швейцарском банке юридическому лицу, нужно сделать следующее:
1 Проверить, нет ли ограничений со стороны законодательство непосредственно к открытию счета вашим предприятием. Это может быть следствием заключенных вами договор с государственными структурами.
Выбрать швейцарский банк на основании целей, надежности и его финансовой политики. Задача непростая, но при должном уровне профессиональности ваших сотрудников и наличии времени — вполне достижимая.
2 Подготовить комплект документов для открытия:
- учредительные документы,
- документы на всех учредителей и исполнительных лиц, имеющих право ведения деятельности единолично от лица компании,
- финансовые документы, что у вас нет налоговой задолженности, в отношении вам не ведутся судебные делопроизводства, источники происхождения средств.
4 Заполнить все формы банка с полным пониманием, ответственностью и пониманием того, что любую предоставляемую информацию вы сможете подтвердить документально.
5 Отправить все документы в швейцарский банк лично, курьерской службой или с помощью интернета по усмотрению банка.
6 Быть готовым к дополнительным запросам информации, документов и личным встречам с представителями банка, как на территории вашей страны, так и в Швейцарии.
7 После получения решения об открытии счета, необходимо сообщить об этом факте в налоговый орган (ФНИ) по месту вашей регистрации в течение 30 дней. Необходимо будет также сообщать в ФНИ следующие сведения:
- об изменении реквизитов
- о движении средств
- о закрытии.
В целях экономии времени и денежных средств, рекомендуем обратиться за помощью в подборе швейцарского банка и подготовке документов к профессиональным консультантам. Подробнее об услуге бесплатного и конфиденциального подбора зарубежного банковского счета, можно прочесть в этом материале - https://internationalwealth.info/best-offshore-services/choosing-offshore-bank-account/