Добрый день.
Если вы хотите все сделать самостоятельно, то интернет предлагает достаточно сервисов для проверки контрагентов. Все эти сервисы не дают исчерпывающей информации, но они точно дают возможность в ряде случаев понять, что партнеры не так чистоты как кажется.
●Государственный реестр (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) должен содержать официальные регистрационные данные о ваших партнерах. Получить такую информацию можно на официальном сайте ФНС, воспользовавшись поиском по ИНН или ОГРН, также можно искать и по наименованию организации. Если ваш контрагент ИП, то информацию по нему необходимо искать по ФИО и региону его места жительства.
●Пользуйтесь открытыми источниками информации — официальный сайт компании, форумы, отзывы, реклама.
●Исчерпывающего перечня документов для запроса у контрагента, как уже отмечалось выше, нет, то все же стоит запросить для себя копии свидетельства о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет, учредительных документов, паспорта руководителя, лицензии или доступа СРО, документы, подтверждающие полномочия подписывающего лица и т.д.
●Проверьте руководителя контрагента. Вас должно интересовать, не дисквалифицировали ли его (сайт ФСН – реестр дисквалифицированных лиц).
●Необходимо проверить, что контрагент сдает налоговую отчетность и не имеет налоговой задолженности (сайт ФНС, сайт Росстата, напрямую запросить у партнера годовой бухгалтерский отчет, который является открытой информацией).
●Убедитесь, что контрагент не находится в процессе банкротства и в его отношении не ведется исполнительное производство (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве)
журнал «Вестник государственной регистрации»
Сайт Федеральной службы судебных приставов
●Проверьте паспортные данные руководителя по списку недействительных, утраченных или похищенных документов (сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России)
●Убедитесь, что официально ваш контрагент нигде не причастен к экстремистской деятельности и терроризму (сайт Росфинмониторинга)
●Загляните в реестр недобросовестных поставщиков, убедитесь, что и там его нет (сайт Единой информационной системы в сфере закупок)
●Проверить стоит и расчетный счет партнера. Вас должно интересовать, не заблокирован ли он (сайт ФНС). Это возможно, если вы знаете его ИНН и БИК его банка.
●Проверить надо и список, где содержится перечень компаний, с которыми нет связи по их юридическому адресу (сайт ФНС). Юридический адрес можно проверить и на массовость (сайт ФНС).
●Интересуйтесь, есть ли в отношении контрагента судебные разбирательства (сайт высшего Арбитражного Суда РФ)
Одним словом, проверять контрагента надо, но это сложно. В своих интересах вы должны не просто проверять контрагента, но и хранить результаты этой проверки. Например, вы можете вести досье на каждого своего контрагента. В данное досье полезно складывать распечатки результатов проверки с сайтов, копии запрошенных документов и т.п. Периодически это досье надо обновлять, так как все в этом мире изменчиво.
А клиенты Совкомбанка могут воспользоваться специальным проектом «Белый бизнес» и значительно облегчить свою жизнь по проверке контрагентов.
Читайте подробнее об этом на сайте школы "Я -предприниматель" https://sovcom.pro/art/proekt-belyy-biznes-dlya-ip-ot-sovkombanka