Какие из ниже перечисленных признаков относятся к признакам сомнительных схем?
клиент на регулярной основе покупает ценные бумаги, затем переводит их на собственный счет в иностранный депозитарий в короткий промежуток времени
преимущественное использование клиентом канала дистанционного банковского обслуживания для проведения операций
массовое открытие счетов банковских карт организованной группой лиц (военнослужащие, студенты)
для проведения операций в Банк обращается представитель клиента
Вот этот пункт точно соответствует недобросовестным сделкам с ценными бумагами:
Про подобную схему несколько лет назад рассказал ЦБ России.