...

В случае намерения клиента - фигуранта ПЭ совершить операцию, связанную с использованием/движением денежных средств, работник Банка

Сообщает клиенту – фигуранту ПЭ о том, что операция невозможна по причине включения клиента в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Самостоятельно принимает решение о проведении операции или отказе в выполнении распоряжения клиента – фигуранта ПЭ о совершении операции

Предлагает клиенту заполнить Заявление об осуществлении операции физического лица-фигуранта ПЭ и незамедлительно направляет сканированные копии Заявления и документов (при их наличии) в подразделение комплаенс