Поделюсь не самыми очевидными способами получения денег. Советы могут быть полезны руководителям и конкурсным управляющим (КУ).
Способы получения денежных средств
Способы получения денежных средств, казалось бы, на ровном месте:
- взыскание неустойки
- возврат ранее уплаченной неустойки
- взыскание ущерба (убытки и упущенная выгода)
- оспаривание сделок (руководителями, участниками и КУ)
- возврат переплат
Взыскание неустойки
Суть требований: взыскание с контрагента штрафных санкций за нарушение условий сделки, например, задержку поставки или расчетов
Сложность: низкая
Советы: проанализировать правоотношения сторон и своевременность исполнения обязательств, в случае необходимости запросить у контрагента недостающие документы, обратиться в суд
Возврат ранее уплаченной неустойки
Суть требований: перерасчет и взыскание ранее уплаченной неустойки в адрес контрагента (даже в добровольном порядке)
Сложность: высокая
Советы: собрать доказательства чрезмерности перечисленной неустойки и исключительности обстоятельств перечисления. Например, Вы перечисли неустойку, исходя из расчета 0,5% в день, что в разы больше даже обычно взыскиваемой судами (0,1%), и вынуждены были это сделать, поскольку в противном случае с Вами бы расторгли договор и Вы лишились бы, например, лизингового оборудования.
Взыскание ущерба
Суть требований: взыскание убытков или упущенной выгоды из-за поведения контрагента или гос. органа (например, необоснованный арест счетов)
Сложность: высокая
Советы: подготовить доказательства для взыскания (наличие вреда, противоправность действий, причинно-следственная связь между действиями и возникновением вреда, вина)
Оспаривание сделок
Суть требований: оспаривание сделок, совершенных в ущерб интересам Общества и иных партнеров, или оспаривание сделок, совершенных Должником накануне банкротства
Сложность: средняя
Советы: проанализируйте и изучите документы компании и ее расчётные счета на предмет заключения сделок и вывода активов, запросите недостающие документы у стороны, с который заключена сделка, обратитесь в суд
Возврат переплат
Суть требований: взыскание переплат в адрес контрагентов или в бюджет
Сложность: средняя
Советы: подготовьте комплект документов для обоснования переплат. Например, для возврата переплат за работников необходимо наличие копий трудовых договоров, трудовых книжек, больничных листов и пр.
Полную версию статьи Вы можете прочитать по ссылке в
Я.Дзен.
Рад буду помочь. До суда, в суде и после суда.