Теперь Кью работает в режиме чтения

Мы сохранили весь контент, но добавить что-то новое уже нельзя
Ярослав
Правовая помощь предпринимателям и частным лицам....  · 20 окт 2021

Изменения ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем"

С января 2021 года вступили в силу изменения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Что изменилось в законе? Усилится контроль в следующих случаях:
  1. Выплаты по страховкам в сумме 600 000 и более, в следующих случаях:
  • страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока наступления определенного события;
  • пенсионного страхования;
  • страхования жизни с условием периодических страховых выплат и\или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.
  1. Предоставления имущества по договору лизинга.
  2. Получения денежных средств, которые служат условием участия физ лица в азартной игре.
  3. Выплата физ лицу выигрыша от азартных игр, лотерей.
  4. Усилится контроль по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей, конкретно в части выплачиваемой наличкой.
  5. Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета (например открытые в банке исполнителю поставок по гос оборонному заказу), если их сумма = или более 10 млн руб.
  6. Операции по зачислению на счет /вклад по договорам лизинга.
  7. Почтовые переводы на сумму 100 000 и более.
  8. Операции с цифровой валютой.
  9. Операции по возврату денег, внесенных в качестве предоплаты за услуги связи на сумму 100 000 и более руб.
Юриспруденция+4