Как найти имущество должника-юридического лица
Эксперты рекомендуют искать имущество должника с помощью специализированных компаний и частных детективов.
1. Во-первых, определяемся с тем, какое имущество должника будем искать:
- недвижимость: дома, квартиры, здания, сооружения, земельные участки, гаражи..;
- наземные транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие;
- воздушные транспортные средства: самолёты, геликоптеры (вертолёты), винтокрылы, планеры;
- водные транспортные средства: теплоходы, яхты, парусные суда, гидроциклы, катера;
- банковские счета, инвестиционные счета, акции, облигации, драгметаллы, криптовалюты
2. Во-вторых, где искать имущество организации-должника:
Поиск недвижимости в России:
- Росреестр - здесь собрана вся информация об объекте недвижимого имущества в прошлом и настоящем
- Федеральная налоговая служба - содержит сведения об имуществе должника за последний год
Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ закрыт доступ к данным росреестра для третьих лиц. Законодатель объяснил это заботой о военнослужащих и правоохранителей, их жизни и личной безопасности, а также их родных. Впрочем, запрет этот работает так же "эффективно", как и прочие запреты.
Поиск недвижимости за границей:
- Составляем перечень юрисдикций поиска
- изучаем перемещения должника и возможных бенефициаров: авиаперелёты и железнодорожные поездки, пересечения границы автотранспортом за последее время, излюбленные юрисдикции;
- собираем данные об иностранных контрагентах, международных денежных переводах.
- Проверяем реестры недвижимости в избранных юрисдикциях в ручном режиме:
- Англия и Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия;
- Германия — земельный кадастр;
- Франция — единый госреестр юридических лиц и объектов недвижимости;
- Европейский бизнес-реестр (EBR) – это объединение государственных реестров организаций 28 стран и территорий Европы…
Европа, США, Канада и Австралия стремятся к прозрачности и не препятствуют получению данных из их реестров третьим лицам, но есть нюансы: могут возникнуть трудности с оплатой доступа к реестрам из России, иногда потребуется помощь посредника — резидента страны или нотариуса.
Всюду есть коллеги — адвокаты и частные детективы, которые всегда придут на помощь, зачастую и безвозмездно.
При поиске за рубежом необходимо учитывать правила транслитерации (написания кириллических знаков буквами латинского алфавита), которые дают возможность записать имя несколькими способами.
Правила транслитерации (написание фамилии и имени в загранпаспортах буквами латинского алфавита) несколько раз менялись, а последние изменения произошли в 2014 году.
Таблицу транслитерации можно посмотреть на сайте www.transliteration.ru. Были случаи, когда оформление документов производилось по заверенным переводам, в которых использовались способы транслитерации, отличные от указанных в загранпаспорте. Поэтому поиск по фамилиям и именам целесообразно вести, используя разные варианты их написания.
Поиск транспортных средств в России:
- ГИБДД - здесь собрана вся информация по автотранспорту в РФ
- Федеральная налоговая служба - содержит сведения о владельцах транспортных средств
Поиск самоходных машин/тракторов:
Поиск воздушных судов в России:
Поиск морских и речных судов в России:
- Государственный судовой реестр
- Реестр маломерных судов
- Реестр арендованных иностранных судов
- Российский международный реестр судов
- Реестр строящихся судов
В соответствии с ч. 7 ст. 16 «Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации» реестры судов являются открытыми для любых заинтересованных в получении содержащейся в них информации лиц.
Поиск банковских счетов в России:
- Федеральная налоговая служба - содержит сведения обо всех открытых и закрытых расчётных счетах
- Центральный Банк РФ - реестр депозитариев инвестиционных фондов
- Национальный расчётный депозитарий - НКО АО НРД – центральный депозитарий Российской Федерации.
На 1 января 2023 года в России насчитывалось 326 действующих банков, из которых 225 с универсальной лицензией, еще 101 — с базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности, и 35 небанковских кредитных организаций.
Запросить ≈ 350 банков о наличии счетов и банковских ячеек не столь затруднительно, как кажется, и занимает несколько дней.
Поиск акций, облигаций в России:
- Центральный Банк РФ - сведения из реестра эмиссионных ценных бумаг
- Национальный расчётный депозитарий - НКО АО НРД – центральный депозитарий Российской Федерации.
Инструментов для поиска имущества организации-должника более чем достаточно, перечисленные выше — это лежащие на поверхности, предназначенные для широкой публики инструменты поиска.
В 21 веке невозможно спрятать что-либо раз и навсегда, можно лишь временно скрыть, на короткий период времени утаить имущество от заинтересованного взыскателя или расследователя, но так или иначе до него доберётся тот, кто не опустит руки и продолжит поиски.
Поэтому на вопрос «как надёжно спрятать имущество?» нет одного универсального ответа, но есть множество рекомендаций, в числе которых библейские «не укради», «не возжелай имущества соседа» и вообще живи по совести, тогда и искать никто ничего не будет.
А мы будем искать.
Мы любим искать, любим находить и очень радуемся, когда находим.
«Хлебом не корми — дай поискать» — это про нас.
«Хлебом не корми — дай поискать» — это про нас.
Напишите мне на e-mail и получите хорошую скидку.
Взыскание долгов+4