Одним из требований налоговой инспекции выступает проверка добросовестности клиентов. Это становится фактором и для судебного разбирательства. Каким образом происходит проверка на аутсорсинге?
Например, компания «Аутсорсинговые Решения» предлагает клиентам двухуровневую систему проверки потенциальных контрагентов. Первая ступень предусматривает рекомендацию запрашивать перед заключением договора или оформлением сделки другим способом запрашивать и проверять комплект документов, включающий:
- устав (для ООО) или паспорт (для ИП);
- регистрационную документацию хозяйствующего субъекта;
- образцы подписей руководителя и главбуха;
- банковские реквизиты, подтвержденные печатью финансовой организации, и т.д.
Второй уровень проверки реализуется нашими сотрудниками. Он предусматривает проверку потенциального партнера с помощью различных автоматических информационных ресурсов, например, Контур-Фокус или 1С, а также открытых баз данных. Проверка происходит по нескольким реквизитам – ИНН, КПП, юридический адрес и т.д. Важным нюансом выступает регулярное проведение контрольных мероприятий, реализуемых в ежеквартальном режиме – перед составлением и подачей налоговой отчетности.