По какому основанию привлекать КДЛ к субсидиарной ответственности по долгам организации при банкротстве и исключении из реестра?

По какому основанию привлекать КДЛ к субсидиарной ответственности по долгам организации при банкротстве и исключении из реестра?

КДЛ - это физическое или юридическое лицо, которое могло за три года до принятия дела о банкротстве арбитражным судом, давать обязательные распоряжения, от исполнения которых должник (в Вашем случае речь идет о юрлице) не мог отказаться в силу давления, влияния или своей личной заинтересованности. Такое влияние прослеживается через родственные связи, должности, долевые участия в бизнесе и т.п. Вот отсюда и нужно смотреть.

Если Вы можете по цепочке, которая строиться сейчас на многих информационно-аналитических порталах типа СПАРК, найти конечного бенефициара, к нему можно предъявлять претензии.

Из приведенных Вами данных, мы понимаем, что уже процедура банкротства прошла, юрлицо ликвидировано.

Также важно иметь ввиду, Пленум ВС РФ № 53 указывал, что если должник при обычных условиях предпринимательской практики мог действительно предвидеть, что последствия будут не просто неблагоприятными, а именно такими, которые могут привести к банкротству, то он обязан сообщить был о банкротстве.

Обзор ВС РФ “Если на должника - участника группы возлагались только убытки, а вся прибыль перераспределялась в пользу других участников, то они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности солидарно с контролирующим группу лицом”.

У Вас есть право подать жалобы на решение суда. Соберите имеющиеся доказательства. Важно доказать взаимосвязь действий и указаний КДЛ, которые привели к банкротству фирмы. Без наличия причинно-следственной связи будет сложно восстановить действительность событий и последствий.

Не стоит забывать о Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35.

“П. 35. При пересмотре судебных актов по делам о банкротстве следует учитывать, что законодательство предусматривает несколько различных порядков обжалования таких судебных актов.

35.1. Часть 3 статьи 223 АПК РФ предусматривает порядок, допускающий возможность обжалования судебных актов в суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня их вынесения; в рамках этого порядка возможно также и дальнейшее обжалование судебных актов в кассационной и надзорной инстанциях.

Данный порядок распространяется на определения, обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (часть 3 статьи 223 АПК РФ).

Рассматриваемый порядок распространяется, в частности, на следующие определения:

вынесенное по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности (пункт 8 статьи 10 Закона о банкротстве)....

35.2. Другой порядок установлен пунктом 3 статьи 61 Закона о банкротстве и предусматривает возможность обжалования судебных актов в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней со дня их вынесения; по результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение четырнадцати дней принимает постановление, которое является окончательным.

Ввиду специфики судебных актов о введении процедур банкротства их исполнение не может быть приостановлено по правилам статей 283 или 298 АПК РФ.

Есть возможность обращения к Прокурору или в следственные органы в порядке, предусмотренными статьями УК РФ - Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. УК РФ Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. УК РФ Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. В зависимости от ситуации, по которой произошло банкротство.

Очень часто на предпринимателей после краха и банкротства начинают еще и уголовные дела заводить.

Но, может, компания действительно попала в тяжелую ситуацию, как это сейчас повсеместно выглядит, особенно на фоне снижения экономического роста. Решать Вам.